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震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回试验暨行将罢手来回及转股的报复教唆性公告
- 发布日期：2024-12-18 13:51 点击次数：118 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-117 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 对于震安转债赎回试验暨行将罢手来回及转股的 报复教唆性公告 本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容真确、准确、完好，莫得失实 纪录、误导性述说或首要遗漏。 非常教唆： 牺牲 2024 年 12 月 25 日收市后尚未试验转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异，非常提醒诸君“震安转债”抓有东谈主瞩目在限期内转股，投资者如未实时转股， 可能濒临亏蚀，敬请投资者瞩目投资风险。 字母为“Z”；2024 年 12 月 20 日收市之后“震安转债”将罢手来回。 回日）仅剩 6 个往异日，其中：距离 2024 年 12 月 23 日（“震安转债”罢手往异日） 仅剩 3 个往异日；距离 2024 年 12 月 26 日（“震安转债”罢手转股日）仅剩 6 个交 易日。 公司非常提醒诸君可转债投资者仔细阅读本公告内容，眷注联系风险，严慎交 易“震安转债”，瞩目在限期内转股。 报复内容教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转 股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适宜性措置要求的，不行将所抓“震安转债”转机为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，非常提醒“震安转债”抓有东谈主瞩目在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者瞩目投资风险。 震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时刻，已知足连接30个往异日中有15个往异日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可转机公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）的联系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条目。 公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回试验的议案》，蚁集当 前市集及公司自己情况，经过详尽磋商，公司董事会、监事会应承公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一王人赎回。 现依据《上市公司证券刊行措置见识》、 《可转机公司债券措置见识》、 《深圳 证券来回所创业板股票上市功令》和本公司《召募评释书》的臆测条目，就赎回 联系事项向合座“震安转债”抓有东谈主公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转机公司债券刊行情况 经中国证券监督措置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于应承震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行领域为东谈主民币 28，500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28，500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（额外无为合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资呈报》。 （二）可转机公司债券上市情况 经深交所应承，公司 28，500 万元可转机公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。 （三）可转债转股期限 凭据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等联系规章和《召募评释书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日满六个月后的第 一个往异日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 （四）可转债转股价钱历次调养情况 凭据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等规章和《召募评释书》的规 定，本次可转债的运行转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可转机公 司债券转股价钱调养情况如下： 合座推进每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以本钱公积金向合座推进每 10 股 转增 4 股，合计转增股本 57，600，000 股。凭据《召募评释书》刊行条目以及中国 证监会对于可转机公司债券刊行的臆测规章，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调养为 56.89 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 顺利内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2021-052)。 合座推进每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以本钱公积金向合座推进每 款以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的臆测规章，震安转债的转股价钱由 息日） 起顺利内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 袒露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《震安科技股份有限公司以浅易轮番 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募评释书》刊行条目以及中国证 监会对于可转机公司债券刊行的臆测规章，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调养为 47.47 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起顺利内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2022-087)。 合座推进每 10 股派发现款红利 0.8109 元（含税） ，合计派发现款红利 20，047，712.76 元（含税） ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。凭据《召募评释书》刊行条目 以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的臆测规章，震安转债的转股价钱由 息日） 起顺利内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 袒露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推进大会审议。2024 年 8 月 5 日，保宇配资公司 召开 2024 年第一次临时推进大会，应承向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭据联系规章全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱臆测的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时推进大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起顺利内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）袒露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。 二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况 （一）有条件赎回条目 凭据《召募评释书》的商定： 在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票连接三十个往异日中至少有十 五个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一王人或部分未转股的本次可转债。 当期应计利息的有计划公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转机公司债券以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往异日按调养前的转股价钱和收盘价有计划，在转股价钱调养日及之后的来回 日按调养后的转股价钱和收盘价有计划。 （二）触发赎回情形 中有 15 个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条目。 三、赎回试验安排 （一）赎回价钱及细则依据 凭据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细则依据及有计划进程如下： 当期应计利息的有计划公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转机公司债券以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 289 天。 每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365= 每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。 （二）赎回对象 本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一王人抓有东谈主。 （三）赎回轮番实时刻安排 债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 （四）参议面孔： 参议部门：公司证券部 参议地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司 臆测电话：0871-63356306 臆测传真：0871-63356319 电子邮箱：liuf@zhenanpro.com 四、骨子限度东谈主、控股推进、抓股百分之五以上推进、董事、监事、高等措置 东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“震安转债”的情况 经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司骨子限度 东谈主、控股推进、抓股百分之五以上推进、董事、监事、高等措置东谈主员不存在来回 “震安转债”的情形。 五、其他需评释的事项 （一）“震安转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在申报前参议开户证券公司。 （二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转机成股 份的最小单元为 1 股；吞并往异日内屡次申报转股的，将合并有计划转股数目。可 转债抓有东谈主苦求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的臆测规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的五 个往异日内以现款兑付该部分可转债票面余额很是所对应确当期支吾利息。 （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申报后次一往异日上市畅达，并享有与原股份同等的职权。 六、本次赎回的审议轮番 （一）董事会和监事会意见 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回试验的议案》，蚁集 现时市集及公司自己情况，经过详尽磋商，公司董事会、监事会应承公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一王人赎回。 （二）讼师事务所法律意见 国浩讼师（上海）事务所出具了法律意见书，以为：松抄本法律意见书出具 之日，公司本次赎回已知足《措置见识》《自律监管率领》及《召募评释书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回试验了现阶段必要的信息袒露和有有计划轮番，公司 尚需凭据《自律监管率领》的联系规章试验相应信息袒露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可转机公司债券之法律意见书》。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项照旧董事会审议通过，试验了必要的有有计划轮番，合适《可转机公司债 券措置见识》 《深圳证券来回所股票上市功令》 《深圳证券来回所上市公司自律监 管率领第 2 号——创业板上市公司法式运作》 《深圳证券来回所上市公司自律监 管率领第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管率领第 15 号 ——可转机公司债券》等臆测法律律例及《召募评释书》的商定。总而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查意见》。 七、本次可转债提前赎回的风险教唆 （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东谈主抓有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前捣毁质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 （二）债券抓有东谈主若转股，需怒放创业板来回权限。投资者不合适创业板股 票适宜性措置要求的，不行将所抓“震安转债”转机为股票，特提请投资者眷注 不行转股的风险。 （三）凭据安排，牺牲2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，非常提醒“震安转债”抓有东谈主瞩目在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者瞩目投资风险。 八、备查文献 （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》； （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 转机公司债券之法律意见书》； （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查意见》。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会
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