发布日期：2025-03-25 12:21    点击次数：170

证券代码：300543         证券简称：朗科智能       公告编号：2025-014 债券代码：123100         债券简称：朗科转债               深圳市朗科智能电气股份有限公司        对于提前赎回“朗科转债”的第四次教导性公告    本公司过火董事、监事、高等解决东谈主员保证信息显露的内容真确、准确、完好， 莫得极度记录、误导性讨教或流毒遗漏。   格外教导： 次赎回完成后，“朗科转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交所”）摘牌。债券 抓有东谈主抓有的“朗科转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前吊销质押或 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 不成将所抓“朗科转债”退换为股票，特提请“朗科转债”抓券东谈主饶恕不成转股的风险。 将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，因现在“朗科转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大各异，格外提醒“朗科转债”抓有东谈主注重在限期内转股，要是投资者未实时转股， 可能靠近升天，敬请投资者注重投资风险。   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已温情联接 30 个往翌日中至少有 15 个往翌日的收盘价钱不 低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）的 130%（即 12.85 元/股），已触发《深 圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐发书》 （以下简称《召募阐发书》）中有条件赎回条目。   公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎 回“朗科转债”的议案》，本旨公司诈欺提前赎回的权益。现将提前赎回“朗科转债” 的相关事项公告如下。   一、可转债的基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于本旨深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）本旨注册，公司于 总和 38，000.00 万元。本次刊行的可退换公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 2 月 售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）聘任通过深圳证券往还 所往还系统网上订价刊行的样式进行。认购不及 38，000.00 万元的部分由主承销商余额 包销。   （二）可退换公司债券上市情况   经深交所本旨，公司 38，000.00 万元可退换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深 交所挂牌往还，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。   （三）可退换公司债券转股期限   凭证《深圳证券往还所创业板股票上市限定》等关系章程和《召募阐发书》的关系 章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2021 年 2 月 22 日）满六个月 后的第一个往翌日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）止。   （四）转股价钱调养、修正情况及当前转股价钱 的总股本为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利 2.5 元东谈主民币（含税），同期以成本 公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上显露的《2020 年年度权益分拨执行公告》（公告编号：2021-055）。权益分拨执行完成后，公司可转 换公司债券转股价钱由 15.34 元/股调养为 11.61 元/股。 整，可退换公司债券（债券代码：123100）的转股价钱仍为 11.61 元/股。 的总股本为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利 0.75 元东谈主民币（含税），除此除外， 公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上显露的 《2022 年年度权益分拨执行公告》（公告编号：2023-023）。权益分拨执行完成后，公 司可退换公司债券转股价钱由 11.61 元/股调养为 11.54 元/股。 的总股本为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利 0.50 元东谈主民币（含税），除此除外， 公司不送红股，保证金交易不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上显露的 《2023 年年度权益分拨执行公告》（公告编号：2024-036）。权益分拨执行完成后，公 司可退换公司债券转股价钱由 11.54 元/股调养为 11.49 元/股。 下修正朗科转债转股价钱的议案》，凭证《召募阐发书》对于转股价钱向下修正的关系 章程，本次修正“朗科转债”转股价钱应不低于 9.88 元/股。凭证公司 2024 年第三次临时 鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价钱由 11.49 元/股向下修正为 9.88 元/股，修正后的“朗科转债”转股价钱自 2024 年 10 月 31 日起成效。   综上，公司现在的转股价钱是 9.88 元/股   二、可转债有条件赎回情况轮廓   （一）触发赎回的情形   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票股票价钱已温情联接 30 个交 易日中至少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股） 的 130%（即 12.85 元/股），已触发《召募阐发书》中有条件赎回条目。   （二）赎回条目   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可退换 公司债券： 日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可退换公司债券票面总金 额；   i：指可退换公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往翌日按调养 前的转股价钱和收盘价钱狡计，调养后的往翌日按调养后的转股价钱和收盘价钱狡计。   三、朗科转债赎回安排   （一）赎回价钱   凭证公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的关系商定，赎回价钱为 100.32 元/张（含息、含税）。具体狡计历程如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指畴前票面利率（2.00%）；   t：指当期计息天数（58 天），即上一个付息日（2025 年 2 月 10 日）起至当期赎回 日（2025 年 4 月 9 日）止的施行日期天数（算头不算尾）。    每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×2%×58/365=0.32 元/张；    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.32=100.32 元/张（含税）利息 所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有 限牵累公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。    （二）赎回对象    竣事 2025 年 4 月 8 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限牵累公司 登记在册的举座“朗科转债”抓有东谈主。    （三）赎回步调实时刻安排 本次赎回的关系事项。 成后，朗科转债将在深交所摘牌。 户），2025 年 4 月 16 日为赎回款到达朗科转债抓有东谈主资金账户日，届时朗科转债赎回 款将通过可转债托管券商平直划入朗科转债抓有东谈主的资金账户。 刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。    （四）决策样式决策    部门：证券部    决策地址：广东省深圳市宝安区新安街谈兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御 研发中心 1 栋 1701    沟通电话：0755-36690853   沟通邮箱：stock@longood.com   四、施行适度东谈主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等解决东谈主员 在赎回条件温情前的六个月内往还朗科转债的情况   经公司自查，在本次朗科转债赎回条件温情前 6 个月内，即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日本事，公司施行适度东谈主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、 高等解决东谈主员不存在往还朗科转债的情形。   五、其他需阐发的事项   （一）朗科转债抓有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 申诉。具体转股操作提出债券抓有东谈主在申诉前决策开户证券公司。   （二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股份的最小 单元为 1 股；兼并往翌日内屡次申诉转股的，将合并狡计转股数目。可退换公司债券抓 有东谈主恳求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公司债券部分，公司 将按照中国证监会、深圳证券往还所等部门的相关章程，在转股日后的五个往翌日内以 现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转股申诉 后次一往翌日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   特此公告。   六、备查文献 赎回朗科转债事宜之法律认识书》； 转债的核查认识》。                                深圳市朗科智能电气股份有限公司                                         董事会

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