发布日期：2025-03-13 10:57    点击次数：153

证券代码：300814       证券简称：中富电路          公告编号：2025-022 债券代码：123226       债券简称：中富转债               深圳中富电路股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息败露内容果清楚、准确和竣工，莫得乖僻 纪录、误导性述说或首要遗漏。   十分辅导： 债，将按 100.19 元/张（含税）强制赎回。中富转债二级市集价钱与赎回价钱存 在较大互异，十分提醒中富转债合手券东谈主崇拜在限期内转股。 为股票，特提请投资者关切不成转股的风险。 转债，将按照 100.19 元/张（含税）的价钱强制赎回，因咫尺中富转债二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒中富转债合手有东谈主崇拜在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者崇拜投资风险。   自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，深圳中富电路股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已得志在伙同 30 个往改日中至少 15 个往改日的收盘 价钱不低于中富转债当期转股价钱（27.82 元/股）的 130%（即 36.17 元/股）， 已触发中富转债的有条件赎回要求。    公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《对于 提前赎回中富转债的议案》，甘心公司愚弄提前赎回的职权。现将提前赎回中富 转债的相关事项公告如下。    一、可转债的基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督责罚委员会（以下简称“证监会”）《对于甘心深圳中富电 路股份有限公司向不特定对象刊行可接济公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 可转债券，每张面值 100.00 元，刊行总数为 52，000.00 万元。经深圳证券往复所 （以下简称“深交所”）甘心，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌 往复，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。    （二）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个往改日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非往改日则顺延至 后来的第一个往改日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非往复 日则顺延至后来的第一个往改日；顺缓期间付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱调整情况 个往改日中有十五个往改日的收盘价低于运行转股价钱（36.44 元/股）85%的情 形，触发中富转债转股价钱向下修正要求。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二 届董事会第十二次会议，审议了《对于董事会暴虐向下修正中富转债转股价钱的 议案》，并将该议案提交 2023 年度鼓动大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召 开了 2023 年度鼓动大会，审议通过了《对于董事会暴虐向下修正中富转债转股 价钱的议案》并授权董事会字据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象刊行 可转债公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）等干系功令全权办理 本次向下修正中富转债转股价钱相关的一齐事宜。经公司 2023 年度鼓动大会授 权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向下修正中富转债转股价钱的议案》，将中富转债的转股价钱向下修正为 27.93 元/股，转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起成效。 相关功令，相聚 2023 年年度权益分配本质情况，公司将中富转债的转股价钱由 息日）起成效。    设施本公告败露日，中富转债的最新转股价钱为 27.82 元/股。    二、可转债有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    字据《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可接济公司债券转股期内，当下述两种情形中率性一种情形出 当前，保宇配资公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分 未转股的可接济公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可接济公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可接济公司债券 票面总金额；    i：指可接济公司债券畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日 按调整前的转股价钱和收盘价贪图，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘 价贪图。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已出当今职意伙同三十 个往改日中至少十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱（27.82 元/股）的 130% （含 130%，即 36.17 元/股）的情形，已触发中富转债的有条件赎回要求（即“在 转股期内，淌若公司股票在职何伙同三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。 于提前赎回中富转债的议案》，相聚当前市集及公司自己情况，经过抽象探究， 公司董事会甘心公司愚弄中富转债的提前赎回职权。同期，董事会授权公司责罚 层厚爱后续中富转债赎回的一齐干系事宜。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱及证实依据   字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，中富转债赎回价钱 为 100.19 元/张（含税）。贪图历程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息;   B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；   i：指债券畴前票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 16 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 11 日）止的骨子日期天数为 177 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×177/365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 不合合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   设施赎回登记日（2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱 公司登记在册的整体中富转债合手有东谈主。   （三）赎回设施及期间安排 合手有东谈主本次赎回的干系事项。 （2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的中富 转债。本次赎回完成后，中富转债将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 4 月 18 日为赎回款到达中富转债合手有东谈主资金账户日，届 时中富转债赎回款将通过可转债托管券商径直划入中富转债合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨步地   商讨部门：董事会文书办公室   商讨地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元   接洽电话：0755-26683724   接洽邮箱：ir@jovepcb.com   四、骨子边界东谈主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档 责罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往复中富转债的情况   经公司自查，在本次中富转债赎回条件得志前 6 个月内，2024 年 8 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日期间，公司控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动中富电子有限 公司期初合手有中富转债 129，400 张，累计减合手中富转债 129，400 张，期末合手有中 富转债 0 张。除以上情形，公司骨子边界东谈主、其他控股鼓动、其他合手股百分之五 以上鼓动、董事、监事、高档责罚东谈主员不存在往复中富转债的情形。   五、其他需诠释的事项   （一）中富转债合手有东谈旁边理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股呈报。具体转股操作建议债券合手有东谈主在呈报前商讨开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，接济成股 份的最小单元为 1 股；并吞往改日内屡次呈报转股的，将合并贪图转股数目。可 接济公司债券合手有东谈主苦求接济成的股份须为整数股。转股时不及接济 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券往复所等部门的相关功令， 在转股日后的五个往改日内以现款兑付该部分可接济公司债券的票面金额以及 该余额对应确当期应计利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈报后次一往改日上市引导，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司第二届董事会第十八次会议有酌量；   （二）北京市金杜讼师事务所对于深圳中富电路股份有限公司可接济公司债 券提前赎回事宜之法律主见书；   （三）祥瑞证券股份有限公司对于深圳中富电路股份有限公司提前赎回中富 转债的核查主见。   特此公告。                          深圳中富电路股份有限公司董事会

• 转债
• 对于
• 中孚
• 电路
• 赎回